徽商期貨有限責(zé)任公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估項(xiàng)目現(xiàn)進(jìn)行邀請招標(biāo)，歡迎收到邀請函的公司前來參加。

一、招標(biāo)人：徽商期貨有限責(zé)任公司

二、招標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估指引》（銀發(fā)洗反【2021】1號）要求，協(xié)助我司開展首次洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估工作，在對標(biāo)監(jiān)管要求的同時(shí)，充分結(jié)合我司自身特點(diǎn)，解決評估過程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，具體內(nèi)容包括：

（一）協(xié)助開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估工作。協(xié)助完善自評估指標(biāo)模型及取數(shù)口徑、取數(shù)方法；協(xié)助撰寫洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估報(bào)告；根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估工作情況,梳理洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估流程，提出洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估后續(xù)優(yōu)化方案。

（二）反洗錢工作機(jī)制梳理與優(yōu)化。針對自評估發(fā)現(xiàn)的控制措施的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患等管理難點(diǎn),提出切實(shí)可行的解決方案和風(fēng)險(xiǎn)管理建議；提供培訓(xùn)、業(yè)務(wù)咨詢、行業(yè)洞察分析、協(xié)助向本地監(jiān)管部門匯報(bào)等服務(wù)。

三、投標(biāo)人資質(zhì)要求（以下全部為必須條件）

(一)投標(biāo)人須具備以下資格：

1、具有獨(dú)立法人資格，提供有效營業(yè)執(zhí)照。

2、相關(guān)項(xiàng)目案例的合同：針對法人金融機(jī)構(gòu)2019年1月1日以來相關(guān)反洗錢項(xiàng)目案例的合同。

3、投標(biāo)人的相關(guān)書面材料：

（1）實(shí)施方案（關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃與思路）；

（2）售后服務(wù)（項(xiàng)目結(jié)束后的可提供免費(fèi)培訓(xùn)或免費(fèi)咨詢等相關(guān)服務(wù)的承諾）。

4、2022年1月1日以來，投標(biāo)人為其公司所有員工繳納的連續(xù)3個(gè)月社保證明。

(二)至投標(biāo)截止時(shí)間，投標(biāo)人（含其不具有獨(dú)立法人資格的分支機(jī)構(gòu)）存在下列不良記錄的，不得評定為中標(biāo)候選人：

1、被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的；

2、被稅務(wù)機(jī)關(guān)列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；

3、被工商行政管理部門（或市場監(jiān)督管理部門）列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的；

4、被列入政府采購違法失信企業(yè)名單的。

（三）本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

四、招標(biāo)保證金及招標(biāo)文件獲取

(一)繳納投標(biāo)保證金后，請將轉(zhuǎn)賬回執(zhí)發(fā)送到郵箱：hgscb@hsqh.net,確認(rèn)無誤后，通過該郵箱發(fā)送招標(biāo)文件。

(二)投標(biāo)保證金的繳納

1、金額：人民幣貳仟元整（小寫：2000.00元 ）

2、匯款單位：徽商期貨有限責(zé)任公司

匯款賬戶：光大銀行合肥稻香樓支行

匯款賬號：76740188000004722

請備注：徽商期貨有限責(zé)任公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估項(xiàng)目投標(biāo)保證金

3、投標(biāo)保證金應(yīng)從投標(biāo)人單位賬戶（匯款單位與投標(biāo)人名稱一致）提交，以個(gè)人、投標(biāo)人分公司、投標(biāo)人子公司等賬戶提交，保證金賬戶與投標(biāo)人名稱不一致的，不符合要求，作無效響應(yīng)處理。

五、重要提示

（一）投標(biāo)人授權(quán)代理人須持本人身份證和授權(quán)委托書原件參與開標(biāo)會，否則招標(biāo)人將拒收投標(biāo)文件。

（二）投標(biāo)人中標(biāo)后不得轉(zhuǎn)包，否則一經(jīng)查實(shí)，招標(biāo)人有權(quán)終止合同，同時(shí)追究中標(biāo)人由此給招標(biāo)人造成的損失。

（三）如第一中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、或因不可抗力不能履行合同、或不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金，或者被查實(shí)存在影響中標(biāo)結(jié)果的虛假或違法行為等情形，不符合中標(biāo)條件的，招標(biāo)人可按照中標(biāo)候選人名單得分排序確定第二中標(biāo)候選人為最終中標(biāo)人。中標(biāo)候選人主動放棄中標(biāo)或因其他原因而不與招標(biāo)人簽訂合同的，招標(biāo)人有權(quán)按排名順序從其他投標(biāo)人以遞補(bǔ)方式確定中標(biāo)人或重新組織招標(biāo)。

（四）投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)賬回執(zhí)及資質(zhì)證明材料需在投標(biāo)文件中予以響應(yīng)。

（五）不良信用記錄查詢渠道如下（僅以下述渠道查詢結(jié)果為準(zhǔn)）：

1、失信被執(zhí)行人：“信用中國”官網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）

2、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單：“信用中國”官網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）

3、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單：以“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”官網(wǎng)（www.gsxt.gov.cn/index.html）

4、政府采購嚴(yán)重失信企業(yè)名單：“信用中國”官網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）

六、開標(biāo)時(shí)間（同投標(biāo)截止時(shí)間）：2022年7月6日上午9點(diǎn)整

開標(biāo)地點(diǎn)：安徽省合肥市包河區(qū)蕪湖路258-2號樓徽商期貨六樓第一會議室

聯(lián)系人及電話：許揚(yáng)0551-62862590

汪燕 0551-62865799（業(yè)務(wù)咨詢答疑）

公司網(wǎng)址：www.hsqh.net